주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조 및 회사 정관 제20조의 규정에 의거 제11기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시: 2025년 09월 30일(화) 오전 10시

2. 장소: 서울시 영등포구 여의대방로65길6 센터빌딩 12층
           한국리츠협회 제1·2교육장
*주주총회 장소 변경이 있을 시 당사 홈페이지(http://www.igisresidencereit.com)에 해당 정보를 게재할 예정이오니 주주총회 전일까지 당사 홈페이지 공지사항을 참고 부탁드립니다.

3. 회의목적사항
(보고사항)

  1. 영업보고
  2. 감사보고
(부의안건)

  제1호 의안: 자본준비금 감액 승인의 건
 제2호 의안: 제11기 재무제표 승인의 건
 제3호 의안: 제11기 현금배당 승인의 건
 제4호 의안: 제12기 이사 보수 승인의 건
 제5호 의안: 제12기 감사 보수 승인의 건

4. 주주총회 소집 통지 및 공고사항
상법 제542조의 4에 의거, 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고(http://www.igisresidencereit.com) 당사의 본점과 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의결권 행사에 관한 사항
한국예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라, 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 이에 따라, 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석 또는 서면으로 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 위임장에 의거하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다. (단, 외국인주주는 예외)

6. 주주총회 참석시 준비물
가)  직접행사

- 개인주주: 주주총회 참석장, 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

- 법인주주: 대표이사가 신분증, 사업자등록증 사본 지참하여 참석

나)  대리행사

- 개인주주: 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인

감 증명서), 대리인 신분증

- 법인주주: 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인 신분증

   * 법인인 경우 모든 서류는 법인 인감으로 날인해야 합니다.
 

7.  전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가)  전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :
  - 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

   - 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

나)  전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간

- 2025년 09월 20일 오전 9시~ 2025년 09월 29일 17시

  (기간 중 24시간 이용 가능. 단, 마지막 날은 17시까지)

다)  인증서를 이용하여 전자투표 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

-  주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라)  수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

8. 기타
- 주차공간이 협소하여, 별도의 주차권이 제공되지 않으니 대중교통 이용을 부탁  드립니다.
- 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.

- 당사는 금번 정기주주총회와 관련하여, 별도의 기념품 등을 제공하지 않습니다.
- 당사 이사회는 대표이사에게 제11기 정기주주총회 일정 변경 등에 대한 승인권한을 위임하였으며, 일시 및 장소 등 정기주주총회 개최 관련 세부 변경사항이 발생할 경우, 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지를 통해 별도 공시할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

                                            주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사
                                                                                          대표이사  이 승 환

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250912000196